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检察官要求Pineda在监狱服刑118年,在Bernad工作25年


2019-06-07 05:07:07

检察官要求Pineda在监狱服刑118年,在Bernad工作25年

检察官办公室要求为Ausbanc领导人Luis Pineda提供118年零5个月监禁; Manos Limpias,Miguel Bernad将近25年,以及约12岁的律师指责弗吉尼亚州LópezNonrete在Nóos的infanta公司整合了敲诈勒索的阴谋,以换取撤销指控并对银行施加压力。

它还要求解散Ausbanc集团的所有公司,以及“清洁手官员集体工会”和“Clean Hands Spanish Civic Association”。

在他的起诉书中,该案件的检察官JoséPerals要求对本案中的11名被告判处徒刑,洗钱,勒索,威胁,不公平行政,欺诈补贴和犯罪组织成员等罪行。

虽然最初检察官办公室发出了一封信要求更高的罚款(对Pineda为119年),但在它发出通知并发送最终文件之后不久,该请求略有降级。 11个月的未遂勒索罪12个月。

通过这种方式,Pineda最终宣称118年零5个月,Bernard 24年零10个月和LópezNegrere11年11个月。

Pineda还要求赔偿30万欧元的财政部犯罪和1000万欧元的罚款,仅用于洗钱犯罪(金额要求其他四名被告),其中包括他的妻子Maria Teresa Cuadrado,他还要求在狱中服刑21年11个月。

在这种情况下,对Ausbanc和Clean Hands的几次勒索进行了调查,其中包括Pineda和Bernad试图通过Manos Limpias谈判撤回Nanta的案件,以换取300万欧元的付款。 。

Pineda与银行实体一起行使了另一种敲诈勒索形式,他们向银行实体施加压力,寻求融资以换取有利的宣传,而不是通过发布贬值信息来解决他们被勒索的压力。

根据检察官的说法,皮内达“计划建立一个系统,要求在警告下提供大量资金,有时在其他方面明确,隐瞒,通过发布不利消息攻击声誉资产,(...)有时也会对这些实体采取法律行动。“

如果提起这些诉讼,Pineda会对被告施加压力,要求他们达成某种类型的经济协议,以便提起司法程序,即使这样的决定会对同伙造成损害。

为了加强对实体的压力并达成预期的经济协议,从2012年底开始,他在伯纳德的支持下,使用他也资助的Manos Limpias对某些人行使民众指控。

Ausbanc的员工也参与了这些非法活动,检察官办公室也要求高额处罚:法律服务主管MaríaManuelaMateo(监狱66年10个月),负责该实体的广告部门,María Isabel Medrano(60岁),传播总监HermenegildoGarcía(18岁零11个月)和活动经理Rosa Isabel Aparicio(51岁零10个月)。

此外,他还向Ausbanc AlfonsoGilSolé的前财务主管要求37年零5个月的监禁,并为副主任ÁngelGaray提出32年零5个月的监禁。

作为这些Ausbanc活动的参与者,他们也通过这些活动获得了福利,检察官找到了Manos Limpias的律师,他在Nóos审判中行使了对弗朗索瓦·洛佩斯·内格雷特的指控。

受Ausbanc战术影响的实体是CréditServices,Caja Madrid-Bankia,Sabadell,Volkswagen,Caixabank,Banco Santander或BBVA。

在这最后一个实体中,检察官记得,截至2013年,针对该银行的“负面消息”涉及调查案件Nóos,其中Manos Limpias代理人由LópezNegrete代理,他为Pineda提供了“便利程序诉讼程序”并与他合作让BBVA参与针对Infanta和IñakiUrdangarin的诉讼。

另一项被调查的行动是指在安达卢西亚的ERE案件中撤销对Unicaja总统的干净手的指控,现在被判断,以换取“大量资金”“ “一百万欧元。